4月20日上午，海口市公安局召開新聞發布會，通報海口警方近期偵破了涉案金額達10億多元的海南省首例利用銷售充電樁名義非法集資案件。

近(jin)期，海(hai)口市公(gong)安局經偵支隊(dui)在全國多地(di)對(dui)全享通(tong)（海(hai)南）能源科技有限(xian)公(gong)司非法集資(zi)(zi)案(an)(an)(an)犯罪嫌(xian)疑(yi)人開展集中(zhong)統(tong)一收(shou)網行動，成功打掉一個長(chang)期流竄在海(hai)南海(hai)口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥(fei)等地(di)實施非法集資(zi)(zi)的(de)職(zhi)業犯罪團伙，抓獲犯罪嫌(xian)疑(yi)人20名，凍結(jie)涉案(an)(an)(an)資(zi)(zi)金1.4億元(yuan)，查扣黃金13.3千克（價值(zhi)約520萬(wan)元(yuan)）、汽車6臺（價值(zhi)300余(yu)萬(wan)元(yuan)）、涉案(an)(an)(an)房(fang)產12套（價值(zhi)3000余(yu)萬(wan)元(yuan)）。

經查，該公司通過虛假造勢、夸大實力，利用線上線下推廣方式面向社會不特定公眾銷售所謂新能源汽車充電樁產品，并許諾最高投資回報年化率近200%的高額收益，累計吸收6000余名投資人資金10億余元。目前，該案仍有涉案人員在逃，海口警方敦促在逃涉案人員盡早投案自首。

“職業(ye)團隊”瞄上充(chong)電樁 閃(shan)展騰(teng)挪搭起(qi)非(fei)法(fa)集資組織架構

2021年4月，從事過非(fei)法(fa)集資(zi)和傳銷的(de)張(zhang)(zhang)某(mou)錦了解(jie)到(dao)售(shou)賣(mai)(mai)電(dian)(dian)(dian)動(dong)車充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁業務有(you)(you)發(fa)展前景，遂(sui)產生以(yi)售(shou)賣(mai)(mai)電(dian)(dian)(dian)動(dong)車充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁名義來非(fei)法(fa)集資(zi)賺取不義之財的(de)想法(fa)。張(zhang)(zhang)某(mou)錦找(zhao)到(dao)“同道中人”高某(mou)罡(gang)商議，決定(ding)將充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁項目放(fang)到(dao)對企業有(you)(you)稅收優惠政策的(de)海(hai)(hai)南海(hai)(hai)口，并(bing)達成由張(zhang)(zhang)某(mou)錦負責前期投資(zi)，高某(mou)罡(gang)負責制定(ding)運營及返利模(mo)式，賺錢五(wu)(wu)五(wu)(wu)分協(xie)議。

2021年5月(yue)，張某錦、高某罡(gang)通過購買(mai)空殼(ke)公(gong)司(si)，找所謂的(de)(de)國(guo)企背景的(de)(de)企業控股背書等前(qian)期(qi)運作，在海口注冊了全享通（海南）能源科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)，找人制(zhi)作運營用的(de)(de)App軟(ruan)件、公(gong)司(si)網站(zhan)，租賃海口海秀中(zhong)路(lu)某辦公(gong)樓作為(wei)辦公(gong)場所。

2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xu)召集了顧某浩、石(shi)某、何某、張某等(deng)人(ren)組(zu)建銷售團隊，特別(bie)是犯罪嫌疑(yi)人(ren)張某經人(ren)介紹到全享通(tong)公(gong)司(si)任總(zong)裁負責公(gong)司(si)日(ri)常(chang)管理后(hou)，招攬大(da)量營(ying)銷人(ren)員(yuan)，通(tong)過制(zhi)定一系列促銷政策(ce)和獎勵(li)機制(zhi)，公(gong)司(si)銷售業務迅速(su)擴張。

高投資回報+虛(xu)張聲勢 短時(shi)間非法吸納資金10億(yi)余元

經查，全(quan)享通公司(si)對(dui)外售賣的(de)所謂(wei)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)單價(jia)有5800元(yuan)(yuan)(yuan)、10000元(yuan)(yuan)(yuan)、58000元(yuan)(yuan)(yuan)三(san)種(zhong)價(jia)格，投資人購買充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)后每(mei)周有返(fan)(fan)利(li)，5800元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)每(mei)周返(fan)(fan)利(li)30元(yuan)(yuan)(yuan)，10000元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)每(mei)周返(fan)(fan)利(li)103元(yuan)(yuan)(yuan)，58000元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)樁(zhuang)每(mei)周返(fan)(fan)利(li)1115元(yuan)(yuan)(yuan)。

為了吸引(yin)投(tou)(tou)資(zi)人加(jia)大投(tou)(tou)資(zi)額(e)度，公司宣(xuan)稱隨著總投(tou)(tou)資(zi)額(e)的提高，有相應的返利加(jia)速機制。按照該公司設定(ding)的規則，一次(ci)性購買13個58000元的充電樁投(tou)(tou)資(zi)回報年化率可達200%。

為此(ci)，該公司找(zhao)人專(zhuan)門搭建了(le)投資購買充電樁版(ban)App，且必(bi)須由公司人員(yuan)或老客(ke)戶分享的推薦碼(ma)才(cai)能下載(zai)，該App連接第三方(fang)支付平臺(tai)，有吸收、返還、統計客(ke)戶資金等功能。

營銷團隊介紹投資人來海(hai)口進行考察(cha)，公司負責(ze)(ze)來海(hai)南的(de)食(shi)、宿、行費用，由公司教(jiao)培人員宣講充電樁(zhuang)產品及行業的(de)美(mei)好(hao)前景，有投資意愿后由專人負責(ze)(ze)讓投資人付款并(bing)簽訂合同，專人負責(ze)(ze)教(jiao)投資人注冊(ce)購樁(zhuang)App賬戶，在(zai)App上操作(zuo)每周返利提(ti)現(xian)。

為了博取投資人信任(ren)，除了高(gao)額(e)的收益回報，全(quan)享通(tong)公(gong)司推(tui)廣(guang)手段花樣百出，通(tong)過不定期地在高(gao)檔酒店組織推(tui)介(jie)會(hui)，現(xian)場邀請所(suo)謂明星站臺(tai)，在線上通(tong)過網絡直播、宣傳片等(deng)方(fang)式營(ying)造聲勢，該公(gong)司用于(yu)運營(ying)的2億元中，大部分資金用于(yu)召開推(tui)介(jie)會(hui)、客戶接待(dai)與發放員工(gong)工(gong)資等(deng)方(fang)面。

在基(ji)礎返利(li)的(de)基(ji)礎上，該公司(si)對營銷團隊(dui)長和小隊(dui)長制(zhi)定了(le)銷售(shou)額15%提成的(de)激(ji)勵(li)機制(zhi)，并且不定期地對“業績”好的(de)銷售(shou)人(ren)員獎(jiang)(jiang)勵(li)高檔(dang)電動汽車。其(qi)中(zhong)一(yi)個銷售(shou)團隊(dui)長石某銷售(shou)額近(jin)1.3億元(yuan)(yuan)，非(fei)法獲利(li)近(jin)1200萬(wan)元(yuan)(yuan)，公司(si)還為其(qi)獎(jiang)(jiang)勵(li)了(le)一(yi)部150余萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)豪(hao)華越野車。

迅速出擊(ji)及時(shi)挽損 警方敦(dun)促(cu)“漏網(wang)之魚”限時(shi)投案

截至2022年6月，全(quan)(quan)享通公(gong)司共(gong)售出充電樁近2萬臺，共(gong)吸收全(quan)(quan)國(guo)6000余(yu)名投資人資金10億(yi)余(yu)元(yuan)，其中約(yue)6億(yi)元(yuan)用于(yu)投資返(fan)利，約(yue)2億(yi)元(yuan)用于(yu)公(gong)司營銷維護(hu)運轉，剩余(yu)約(yue)2億(yi)元(yuan)資金被(bei)公(gong)司實(shi)控(kong)人、高管及營銷團(tuan)隊長瓜分。實(shi)際用于(yu)建(jian)設、收購(gou)充電樁的資金僅(jin)1000多(duo)萬元(yuan)，實(shi)際收購(gou)、建(jian)設充電樁僅(jin)123個，另有108個已(yi)處于(yu)停建(jian)狀態。

據(ju)辦(ban)案(an)民警(jing)介紹，為了逃避公安機關(guan)查處，張某錦等(deng)幾名公司高(gao)管在(zai)該公司不使用真(zhen)實姓名、不擔任任何(he)職務、不在(zai)公司領取固定(ding)薪酬，隱藏幕后(hou)操控并(bing)管理公司事務，為警(jing)方偵(zhen)辦(ban)工作增加一定(ding)難度。

海口市(shi)公安(an)局經偵(zhen)支(zhi)隊發現該公司違法犯罪(zui)線(xian)索(suo)后，通過(guo)開展大量的(de)走訪調查(cha)工作(zuo)，逐(zhu)步摸清該團伙(huo)組織架構和(he)犯罪(zui)事實，辦(ban)案(an)(an)民警克服辦(ban)案(an)(an)期(qi)間疫情(qing)影響，在其他單(dan)位部(bu)門的(de)大力支(zhi)持下，前往(wang)浙江(jiang)、山(shan)東、安(an)徽等地(di)陸(lu)續將犯罪(zui)嫌疑人張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)錦(jin)、高某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)罡、王某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)雷、張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、韓某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)毅、顧某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)浩、唐(tang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、李某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、薛某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)霞、馬某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)遠、孫(sun)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)鋼、馮某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、匡某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)寧、泮(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)根(gen)、禹某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)然、何某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、石(shi)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、江(jiang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)明、余某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)赦、武某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)平等人抓獲歸案(an)(an)，迅速凍結相(xiang)關涉案(an)(an)資(zi)金，查(cha)扣一批涉案(an)(an)資(zi)產，累(lei)計整理投(tou)資(zi)人1000余份報案(an)(an)材料，為后續案(an)(an)件辦(ban)理、挽回(hui)損(sun)失打下扎實基礎。

目(mu)前，該案正在(zai)進一(yi)步偵(zhen)辦中，海(hai)口警方敦(dun)促相(xiang)關(guan)涉(she)案人員主動到海(hai)口市公安(an)局經偵(zhen)支隊或屬地公安(an)機關(guan)投案自首，在(zai)規定期限內拒不投案自首的，將根據犯罪情節及造成(cheng)的危(wei)害結果(guo)從嚴懲處。